Уголовное дело как основание для субсидиарки
В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий и представитель кредиторов адвокат по банкротству требовал привлечь 13 лиц к субсидиарной ответственности за:
✔ Организацию схемы вывода средств через фиктивные договоры долевого участия
✔ Незаконное получение квартир по этим договорам
✔ Контроль над деятельностью должника-застройщика
🔹 Первая инстанция (удовлетворила иск частично)
Признала 7 лиц контролирующими как фактических владельцев земельных участков, а также обосновало участие одного лица в качестве организатора схемы.
Основания привлечения к субсидиарной ответственности:
✔ Материалы уголовного дела✔ Показания свидетелей о реальном контроле
✔ Фиктивный характер договоров участия в ЖСК
🔹 Апелляция (отменила решение в отношении 3 лиц)
❌ Отказала в привлечении к субсидиарный ответственности части лиц, указав на:
✔ Отсутствие вступившего приговора
✔ Прекращение уголовного дела
✔ Пропуск срока исковой давности привлечения к субсидиарный ответственности (8+ лет)
🔹 Кассация по апелляционной жалобе адвоката по банкротству восстановила решение первой инстанции:
✅ Подтвердила оснований привлечения к субсидиарной ответственности, положив в основу:
✔ Показания свидетелей о реальном контроле над обществом
✔ Несоответствие доходов и приобретенного имущества
✔ Схема вывода средств через родственников
✔ Одновременно отказала в привлечении номинального директора к субсидиарной ответственности
Анализ адвокатом по банкротству субсидиарный ответственности при наличии уголовного дела
➡️ Критерии привлечения к ответственности:
Доказанный контроль над должником:
✔ Фактическое распоряжение активами
✔ Извлечение выгоды из незаконных схем
✔ Причинно-следственная связь между действиями и банкротством
✔ Соблюдение сроков исковой давности:
Течение срока с момента вступления приговора в силу
❌ Когда отказывают:
✔ Нет вступившего приговора
✔ Лицо не получало выгоду
✔ Пропущен срок исковой давности
➡️ Уголовные дела – серьезный аргумент в спорах о субсидиарке, но не гарантия взыскания
➡️ Номинальные руководители могут избежать ответственности
➡️ Сроки исковой давности исчисляются с момента вступления приговора в силу
Смогу помочь в рамках банкротства при оспаривании сделок, освобождении от субсидиарной ответственности или взыскания убытков.
Предварительная бесплатная консультация адвоката по банкротству Тульская в офисе.
📌 8 (903) 972-49-13
📌 8 (495) 972-05-71